Ativos de Criptomoedas em Risco: Como Hackers e Criminosos Estão a Alvo dos Seus Fundos

Compreendendo as Ameaças aos Ativos de Criptomoedas

À medida que a adoção de criptomoedas continua a crescer, também aumenta a sofisticação das ameaças direcionadas a esses ativos digitais. Desde grupos de hackers patrocinados por estados até ataques físicos a detentores individuais, os riscos associados à posse de criptomoedas estão a evoluir rapidamente. Este artigo explora os principais métodos utilizados por criminosos, o papel da análise de blockchain no combate ao roubo e as medidas de segurança que todos os detentores de criptomoedas devem considerar.

O Papel da Coreia do Norte nos Roubos de Criptomoedas

Uma das tendências mais alarmantes nos roubos de criptomoedas é o envolvimento de grupos patrocinados por estados, particularmente o Lazarus Group da Coreia do Norte. Esta organização de cibercrime foi implicada em alguns dos maiores roubos de criptomoedas da história, incluindo o infame hack de $1,5 mil milhões na Bybit em 2025. Esses fundos roubados são frequentemente utilizados para financiar os programas de armas nucleares da Coreia do Norte, destacando as implicações geopolíticas desses crimes.

Como o Lazarus Group Opera

O Lazarus Group utiliza táticas avançadas de engenharia social, campanhas de phishing e malware para infiltrar-se em exchanges de criptomoedas e carteiras. Uma vez que os fundos são roubados, eles são lavados através de métodos complexos, incluindo:

• Converter ativos em Bitcoin.

• Utilizar mixers de criptomoedas para obscurecer os rastros das transações.

• Recorrer a exchanges descentralizadas para contornar a supervisão tradicional.

Ataques de Chave Inglesa: Os Riscos de Segurança Física para Detentores de Criptomoedas

Embora as ameaças digitais dominem as manchetes, os ataques físicos a detentores de criptomoedas estão a tornar-se cada vez mais comuns. Conhecidos como "ataques de chave inglesa", estes envolvem coagir as vítimas a revelar as chaves das suas carteiras através de violência ou intimidação. Indivíduos de alto perfil, executivos de criptomoedas e até as suas famílias têm sido alvos globalmente, com incidentes relatados em países como França, EUA, Canadá e Reino Unido.

Como Proteger-se de Ataques Físicos

Para mitigar o risco de ataques de chave inglesa, considere as seguintes medidas:

• Evite divulgar publicamente os seus ativos em criptomoedas.

• Implemente sistemas de segurança doméstica robustos.

• Utilize carteiras multi-assinatura que exijam múltiplas aprovações para transações.

• Armazene a maioria dos seus ativos em carteiras frias, que estão offline e são menos vulneráveis a roubos.

Engenharia Social: O Fator Humano no Roubo de Criptomoedas

Os hackers estão a concentrar-se cada vez mais em explorar o comportamento humano em vez de vulnerabilidades técnicas. Ataques de engenharia social, como e-mails de phishing e esquemas de suporte ao cliente falsos, estão agora entre os métodos mais comuns utilizados para roubar ativos de criptomoedas.

Como Reconhecer e Evitar Esquemas de Engenharia Social

• Tenha cuidado com mensagens ou e-mails não solicitados que peçam informações sensíveis.

• Verifique a autenticidade de websites e canais de suporte ao cliente.

• Utilize carteiras de hardware para armazenar os seus ativos, pois são menos suscetíveis a ataques de phishing.

O Papel da Análise de Blockchain no Rastreio de Fundos Roubados

Apesar do aumento da sofisticação das técnicas de lavagem de dinheiro, a transparência da tecnologia blockchain oferece oportunidades únicas para investigadores. Ferramentas de análise de blockchain como TRM Labs, Elliptic e Chainalysis são fundamentais para rastrear fundos roubados e ajudar as autoridades na recuperação de ativos.

Como Funciona a Análise de Blockchain

Estas ferramentas analisam padrões de transações, identificam endereços de carteiras ligados a atividades criminosas e rastreiam o movimento de fundos através do blockchain. Embora não sejam infalíveis, têm sido bem-sucedidas na recuperação de quantias significativas de criptomoedas roubadas.

Técnicas de Lavagem Utilizadas por Hackers

Uma vez que os ativos de criptomoedas são roubados, os criminosos empregam vários métodos para lavar os fundos e obscurecer as suas origens. As técnicas comuns incluem:

• Mixers e Tumblers: Estes serviços misturam múltiplas transações para dificultar o rastreio da origem dos fundos.

• Exchanges Descentralizadas (DEXs): Os hackers utilizam DEXs para trocar ativos roubados sem a supervisão de plataformas centralizadas.

• Trocas entre Blockchains: Movimentar fundos entre diferentes blockchains para complicar ainda mais os esforços de rastreio.

Medidas de Segurança para Indivíduos e Empresas

Dado o aumento das ameaças, tanto indivíduos quanto empresas devem adotar práticas de segurança robustas para proteger os seus ativos de criptomoedas. Aqui estão alguns passos essenciais:

Para Indivíduos

• Utilize carteiras de hardware para armazenamento a longo prazo.

• Ative a autenticação de dois fatores (2FA) em todas as contas.

• Atualize regularmente o software e firmware para corrigir vulnerabilidades.

• Evite partilhar chaves privadas ou frases-semente com qualquer pessoa.

Para Empresas

• Implemente carteiras multi-assinatura para fundos corporativos.

• Realize auditorias de segurança regulares.

• Treine os funcionários para reconhecer tentativas de phishing e engenharia social.

• Faça parcerias com empresas de análise de blockchain para monitorizar transações.

Tendências Globais em Crimes Relacionados a Criptomoedas

O roubo de criptomoedas é um problema global, com certas regiões a experienciar taxas mais altas de crime. Por exemplo:

• América do Norte e Europa: Indivíduos e empresas de alto perfil são alvos frequentes.

• Ásia: Grupos patrocinados por estados como o Lazarus são altamente ativos.

• Nações em Desenvolvimento: A supervisão regulatória limitada torna essas regiões atrativas para operações de lavagem de dinheiro.

Estruturas Regulatórias e o Seu Papel no Combate ao Crime em Criptomoedas

As medidas regulatórias desempenham um papel crucial na dissuasão do roubo de criptomoedas. Governos e organizações internacionais estão a trabalhar para estabelecer estruturas que:

• Exijam que exchanges implementem protocolos de Conheça o Seu Cliente (KYC) e Anti-Lavagem de Dinheiro (AML).

• Incentivem a colaboração entre as autoridades e empresas de análise de blockchain.

• Penalizem plataformas que não cumpram os padrões de segurança.

Embora estas medidas sejam um passo na direção certa, a sua eficácia depende da cooperação global e da aplicação consistente.

Conclusão

O aumento da adoção de criptomoedas tornou esses ativos digitais um alvo principal para hackers e criminosos. Desde ciberataques patrocinados por estados até ameaças físicas como ataques de chave inglesa, os riscos são diversos e estão em constante evolução. No entanto, ao compreender essas ameaças e implementar medidas de segurança robustas, tanto indivíduos quanto empresas podem reduzir significativamente a sua vulnerabilidade. Além disso, a transparência da tecnologia blockchain e as crescentes capacidades das ferramentas de análise oferecem esperança na luta contra o roubo de criptomoedas. Mantenha-se informado, seguro e proteja os seus ativos.