Come faccio a sbloccare il mio deposito quando è richiesta la verifica aggiuntiva per la Travel Rule?

Se ti trovi in regioni regolamentate, le tue transazioni di criptovaluta sono soggette alla Travel Rule ai sensi delle normative locali, che potrebbero richiedere informazioni aggiuntive per essere sbloccate. Consulta le Domande frequenti sulla Travel Rule per saperne di più sulla Travel Rule.

Ecco i passaggi da seguire per sbloccare il deposito:

1. Avvia il processo di sblocco del deposito

• Vai alla pagina Asset, trova il deposito bloccato e seleziona Invia

Seleziona Invia per avviare la verifica aggiuntiva

2. Seleziona l'origine del deposito per verificare e sbloccare il deposito

Puoi sbloccare il deposito a seconda dell'origine:

Seleziona l'origine del deposito per verificarlo

3. a) Seleziona Exchange o piattaforma di terza parte

3. a) i. Se il tuo deposito proviene dalla piattaforma di exchange

1. Seleziona il nome della piattaforma exchange in cui il tuo deposito proviene dal campo Piattaforma exchange

2. Inserisci il nome legale del mittente nel campo Nome e Cognome, quindi seleziona Invia
   Nota: se sei il mittente o gli acquirenti di cripto-attività, puoi selezionare la casella Sono il mittente.

   

   Compila tutte le informazioni del mittente necessarie

3. In alcune circostanze, è necessario selezionare il Paese o l'area geografica di residenza del proprio mittente nel campo Paese/area geografica

4. Una volta completata la verifica aggiuntiva, il deposito verrà sbloccato

3. a) ii. Se acquisti criptovalute con una carta di debito o di credito tramite un canale di terza parte (ad esempio, Simplex / Banxa / Alchemy Pay ecc.)

1. Seleziona o inserisci il nome del canale di terze parti nel campo Piattaforma di exchange

2. Seleziona la casella di controllo Sono io il mittente e il tuo nome legale verrà visualizzato automaticamente nel campo Nome e Cognome, quindi seleziona Invia

   

   Compila tutte le informazioni del mittente necessarie

3. In alcune circostanze, devi selezionare il tuo Paese o l'area geografica di residenza nel campo Paese/area geografica

4. Una volta completata la verifica aggiuntiva, il deposito verrà sbloccato

5. Una volta sbloccato il deposito, puoi convertirlo nelle criptovalute che preferisci

3. b) Seleziona portafoglio privato

Puoi selezionare questa opzione se il tuo deposito proviene da un portafoglio privato.

1. Inserisci il nome ufficiale del mittente nel campo Nome e Cognome, quindi seleziona Invia
   Nota: se sei tu il mittente, puoi selezionare la casella Sono il mittente

   

   Compila tutte le informazioni del mittente necessarie se il deposito proviene da un portafoglio privato

2. In alcune circostanze, è necessario selezionare il Paese o l'area geografica di residenza del proprio mittente nel campo Paese/area geografica

3. Una volta completata la verifica aggiuntiva, il deposito verrà sbloccato