الأسئلة الشائعة حول قاعدة تنظيم التحويلات

بموجب متطلبات قاعدة تنظيم التحويلات، لن يتأثر بها سوى فئة معينة من المستخدمين. فإذا كنت تندرج ضمن هذه الفئة، فسيتعين عليك تقديم اسم الطرف المستفيد وما إذا كان مبلغ التحويل سيذهب إلى محفظة خاصة أو حساب لتبادل وتداول العملات الرقمية. بالإضافة إلى ذلك، قد نطلب معلومات تكميلية لاستيفاء معايير الامتثال اللازمة. اقرأ الأسئلة الشائعة للتعرف بشكل أفضل ماهية قاعدة تنظيم التحويلات على منصة OKX.

الغرض من تطبيق قاعدة تنظيم التحويلات لدى OKX

تعد قاعدة تنظيم التحويلات معيارًا دوليًا تم وضعه لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالأصول الافتراضية.

حيث تُلزم القاعدة موفري خدمات الأصول الافتراضية (VASPs)، مثل منصة OKX، الكشف عن بعض البيانات المحددة للعملاء بخصوص المعاملات من الأصول الرقمية التي تزيد عن مبلغ معين. ومن خلال تنفيذ قاعدة تنظيم التحويلات، نهدف إلى تعزيز الشفافية وإمكانية التتبع لمعاملات الأصول الافتراضية، على غرار التزامات المؤسسات المالية التقليدية.

تأثير قاعدة تنظيم التحويلات على المستخدمين

ستُطبَّق تدابير قاعدة تنظيم التحويلات لدى OKX تدريجيًا، وستؤثِّر على نحوٍ أساسي على المستخدمين ضمن المناطق الخاضعة للتنظيم القانوني. فإذا كنتَ ضمن منطقة خاضعة للتنظيم القانوني، فعند بدء عملية سحب أو عند استلام معاملة إيداع، سيُطلَب منك تحديد ما إذا كانت عملية التحويل موجَّهة إلى محفظة خاصَّة أو إلى حساب منصَّة لتداوُل العملات الرقمية، وتقديم الاسم القانوني للطرف المستفيد. قد يُطلَب أيضًا تقديم معلومات تكميليَّة إضافية.

حدد القناة التي سيتم نقل المعاملة إليها

قد يتم تطبيق الشيء نفسه على معاملات تحويل العملات الرقمية الواردة في المناطق الخاضعة للتنظيم، حيث قد يتم قفل الودائع التي لا تحتوي على رسالة قاعدة تنظيم التحويلات حتى تقدم معلومات إضافية عن الشخص الذي أجرى معاملة التحويل بالعملات الرقمية.

إذا كنتَ تُجري عملية سحب إلى منصَّة تداوُل أخرى:

1. بموجب قاعدة تنظيم التحويلات، ما المعلومات الإضافية التي سيتعيَّن عليَّ تقديمها عند تنفيذ عملية سحب؟

سيتعين عليك تقديم اسم الطرف المستفيد وما إذا كان مبلغ التحويل سيذهب إلى محفظة خاصة أو حساب لتبادل وتداول العملات الرقمية. وقد تكون هناك حاجة أيضًا إلى تقديم معلومات تكميلية لضمان الامتثال.

تُطلَب معلومات إضافية من المستخدمين في مناطق محدَّدة

2. ماذا يحدث إذا تمَّ رفض عملية السحب الخاصَّة بي بسبب قاعدة تنظيم التحويلات؟

إذا تمَّ رفض عملية السحب بسبب قاعدة تنظيم التحويلات، فلن تُرسَل أصولك، وستستلم إشعارًا عبر البريد الإلكتروني يُفيد بعدم نجاح عملية السحب. سيتعيَّن عليك تنفيذ عملية السحب من جديد، مع التأكُّد من دقَّة جميع تفاصيل المستلِم.

إذا كنتَ تُجري عملية سحب إلى محفظة خاصَّة:

1. بموجب قاعدة تنظيم التحويلات، لماذا يتعيَّن عليَّ التحقُّق من ملكية المحفظة الخاصَّة؟

كجزء من جهودنا للامتثال للمتطلبات المحلية والعالمية، يتعين عليك التحقق من عناوين محفظتك الشخصية (ذاتية الحفظ) إذا كنت تعيش في المناطق الخاضعة للتنظيم. وهذا يساعد على توفير منصة آمنة وخاضعة للمساءلة للجميع.

2. كيف يُمكنني التحقُّق من محفظتي الخاصَّة (إثبات ملكيتها) بموجب قاعدة تنظيم التحويلات؟

يمكنك التحقق من عنوان محفظتك الخاصة عبر التوقيع المشفر. حيث يتعين عليك ربط محفظتك الخاصة بمنصة OKX وإجراء التوقيع لإثبات ملكيتك للعنوان.

3. لماذا لم تنجح عملية التحقُّق من محفظتي الخاصَّة (إثبات ملكيتها) بموجب قاعدة تنظيم التحويلات؟

يُرجى التأكُّد من أنَّ عنوان السحب يتطابق مع العنوان الذي تُجري من خلاله عملية التوقيع. وإذا واجهتَ صعوبةً في ذلك، نوصيك باستيراد محفظتك الخاصَّة إلى محفظة OKX، ثمَّ إجراء عملية التوقيع باستخدام محفظة OKX بدلًا من ذلك. ويُمكنك الاطِّلاع على هذا الرابط لمعرفة المزيد حول كيفيَّة إنشاء محفظتك أو استيرادها.

إذا كنتَ تُجري عملية إيداع إلى حسابك لدى OKX:

1. إذا قمت بإيداع أموال من منصة أخرى (مثلًا Upbit) إلى منصة OKX وتعذر إكمال عملية التحقق من قاعدة تنظيم التحويلات بسبب عدم تطابق الاسم، فماذا عليّ أن أفعل؟

يمكنك التحقق مما إذا كانت المعلومات التي قدمها المرسل قبل الإيداع تتطابق مع بيانات التحقق من هويتك المسجلة على منصة OKX. ففي بعض الأحيان، تحدث أخطاء بسبب الإدخالات الخاطئة في الاسم، مما يؤدي إلى مشكلات في عملية التحقق. إذا لم تكن متأكدًا من اسم التحقق من هويتك المسجل على منصة OKX، فيرجى التواصل مع خدمة عملاء OKX للحصول على المساعدة.

2. ما المعلومات الإضافيَّة التي سيتعيَّن عليَّ تقديمها لعمليات الإيداع المُعلَّقة بسبب متطلَّبات قاعدة تنظيم التحويلات؟

عند تلقي التحويلات الواردة، يجب عليك مشاركة اسمك القانوني مع الطرف الأصلي وما إذا كنت تتلقى التحويل من محفظة خاصة أم منصة لتبادل وتداول العملات الرقمية.

3. هل سأبقى قادرًا على استلام العملات الرقمية من معاملات لا تتضمَّن معلومات قاعدة تنظيم التحويلات؟

قد يتم قفل معاملة إيداعك حتى يتم تقديم معلومات المرسل. وبعد ذلك ستتم إضافة معاملة إيداعك إلى حسابك بعد تقديم المعلومات التكميلية.

4. ماذا يحدث بموجب قاعدة تنظيم التحويلات إذا لم أُدخِل معلومات مُرسِل عملية الإيداع؟

استنادًا إلى القوانين واللوائح المحلية لديك، قد يظل إيداعك مقفلاً حتى تقدم المعلومات المطلوبة من الشخص الذي أرسل لك الأموال.

5. لماذا تخضع عملية الإيداع الخاصَّة بي لمراجعة بموجب قاعدة تنظيم التحويلات؟

ستقوم منصة OKX بوضع علامة على المعاملات للمراجعة من وقت لآخر. وتعتمد عملية المراجعة هذه على مجموعة كبيرة ومتنوعة من العوامل، بناءً على حماية مستخدمينا من الأطراف السيئة في الصناعة. وتدرك OKX أن هذه العمليات يمكن أن تكون محبطة بالنسبة للمستخدمين، إلا أنها ضرورية لحماية أصول مستخدمينا.